第一章  總  則

第一條  為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)的需要，保證宏帆集團(tuán)黨委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“黨委”）議事和決策的民主化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》 、 《中華人們共和國(guó)公司法》 、 《宏帆集團(tuán)章程》 、《重慶宏由實(shí)業(yè)有限公司“三重一大”決策實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合黨委工作實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。

第二條  黨委會(huì)議議事應(yīng)堅(jiān)持下列基本原則：

（一）堅(jiān)持政治方向的原則。以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用，保證黨的線路、方針、政策在宏帆集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“公司”）得到貫徹執(zhí)行。

（二）堅(jiān)持群眾路線的原則。黨委在討論、決定重大問(wèn)題前，應(yīng)廣泛聽(tīng)取群眾和相關(guān)方面意見(jiàn)，保證黨委決策、決議和意見(jiàn)有堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)，得到群眾的利群、支持和擁護(hù)。

（三）堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。黨委議事從實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是的精神討論問(wèn)題，做出決定。黨委對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等相關(guān)工作提出意見(jiàn)和建議。

（四）堅(jiān)持民主集中的原則。黨委工作實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合。重大問(wèn)題須經(jīng)黨委會(huì)議集體討論，形成決議，分頭負(fù)責(zé)。黨委會(huì)議在討論問(wèn)題時(shí)，應(yīng)在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，實(shí)行正確的集中。

（五）堅(jiān)持科學(xué)效能的原則。黨委議事紀(jì)要符合規(guī)則、程序，又要注重效能、效率。召開(kāi)會(huì)議前，應(yīng)充分做好交流、溝通、文件、議程等準(zhǔn)備工作;會(huì)議討論的議題應(yīng)有計(jì)劃性，集中精力研究預(yù)定的議題，一般不討論臨時(shí)動(dòng)議的問(wèn)題。

（六）堅(jiān)持保密制度的原則。需要保密的會(huì)議內(nèi)容、議事過(guò)程中的內(nèi)容，與會(huì)人員不得向外泄露。

第二章  議事范圍

第三條 公司黨委會(huì)研究和決策的重大事項(xiàng)：

（一）公司貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織重要決定的重大措施；

（二）公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、制度建設(shè)等方面的事項(xiàng)；

（三）統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團(tuán)工作方面的重大事項(xiàng)；

（四）向上級(jí)黨組織請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)；

（五）涉及全局性、長(zhǎng)期性的企業(yè)文化、思想政治工作、 黨建工作、黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)等方面的事項(xiàng)

（六）其他應(yīng)由黨委會(huì)研究決策的事項(xiàng)。

第四條 公司黨委會(huì)參與決策的重大事項(xiàng)：

（一）公司貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大舉措；

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

（三）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針；

（四）公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和大額投資中的原則性方向性問(wèn)題；

（五）公司重要改革方案、重要規(guī)章制度的制定、修改；

（六）公司的合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷；

（七）提交職工代表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；

（八）公司在特別重大安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任方面采取的重要措施；

（九）向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)；

（十）其他應(yīng)由黨委會(huì)參與決策的事項(xiàng)。

第三章  議事程序

第五條  黨委會(huì)議題應(yīng)按下列程序確定：

 （一）黨委辦公室在黨委會(huì)召開(kāi)前應(yīng)收集黨委委員的議題，報(bào)黨委書(shū)記確定，書(shū)記因故不能參加會(huì)議時(shí)，由黨委副書(shū)記確定。會(huì)議議題確定后，一般不再變動(dòng)，如無(wú)特殊情況，不得臨時(shí)動(dòng)議。

（二）議題中屬于向黨委匯報(bào)的事項(xiàng)，匯報(bào)人應(yīng)事先準(zhǔn)備好簡(jiǎn)明扼要的匯報(bào)提綱，并提出供黨委會(huì)參考的意見(jiàn)或建議。

（三）黨委會(huì)議議事過(guò)程中，一般不插入臨時(shí)議題。如遇急需要提交黨委會(huì)討論的議題，由黨委書(shū)記確定或書(shū)記委托副書(shū)記確定是否列入議題。

第六條  黨委會(huì)議按下列程序準(zhǔn)備：

（一）確定黨委會(huì)議的議題和時(shí)間、地點(diǎn)，并由黨委辦公室以書(shū)面或其他形式提前通知黨委成員參會(huì)。

（二）黨委討論的書(shū)面材料，需會(huì)前傳閱的，由黨委辦公室提前安排黨委成員傳閱。

（三）需經(jīng)黨委討論做出決議、決定的事項(xiàng)，黨委辦公室應(yīng)按要求擬出決議、決定并按程序正式簽發(fā)。

第七條  黨委會(huì)議按下列程序召開(kāi)：

（一）黨委書(shū)記應(yīng)根據(jù)會(huì)議議題和內(nèi)容確定會(huì)議召開(kāi)的方式，即：黨委會(huì)或黨委擴(kuò)大會(huì)等。

（二）參加黨委會(huì)的成員為：黨委委員、涉及決議、決定事項(xiàng)的相關(guān)人員；參加黨委擴(kuò)大會(huì)議的成員為：非黨委委員的公司經(jīng)營(yíng)班子成員、公司總部各部門負(fù)責(zé)人、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子成員、與議題有關(guān)的人員等列席會(huì)議。列席會(huì)議的人員可充分發(fā)表意見(jiàn)，但無(wú)會(huì)議表決權(quán)。

（三）黨委會(huì)議事時(shí)，如有小涉及到本人及直系親屬、近姻近親關(guān)系等利益問(wèn)題時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。

（四）黨委會(huì)由黨委書(shū)記召集并主持，黨委書(shū)記不能參加會(huì)議時(shí)可委托副書(shū)記主持。黨委辦公室負(fù)責(zé)人或工作人員負(fù)責(zé)記錄。

（五）黨委會(huì)出席人數(shù)必須達(dá)到委員總數(shù)的半數(shù)以上方可有效。委員因故不能出席會(huì)議，應(yīng)事前請(qǐng)假。

（六）黨委會(huì)議事應(yīng)一題一議，每項(xiàng)議題由書(shū)記或委員逐項(xiàng)闡述，也可由列席會(huì)議有關(guān)人員作必要的匯報(bào)、說(shuō)明或補(bǔ)充，并提出初步意見(jiàn)或方案。

第八條 黨委參與董事會(huì)、經(jīng)理層決策的主要程序

（一）黨委會(huì)先議。黨組織召開(kāi)黨委會(huì)，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議。黨組織發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策事項(xiàng)不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，或可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益時(shí)，要提出撤銷或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)。黨組織認(rèn)為另有需要董事會(huì)、經(jīng)理層決策的重大問(wèn)題，可向董事會(huì)、經(jīng)理層提出；

（二）會(huì)前溝通。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層尤其是任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)前就黨委會(huì)的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通；

（三）會(huì)上表達(dá)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委會(huì)研究的意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨組織報(bào)告。

第九條  討論和決定

（一）黨委會(huì)決定重大問(wèn)題時(shí)，黨委書(shū)記應(yīng)組織與會(huì)人員認(rèn)真討論，在充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，集中多數(shù)人意見(jiàn)，提出表決事項(xiàng)，有到會(huì)的黨委委員表決。表決可采取口頭、舉手、無(wú)記名投票等方式進(jìn)行。討論重要議題，黨委會(huì)通過(guò)決議，須得到應(yīng)到會(huì)半數(shù)以上委員贊成方為有效。

   （二）遇到意見(jiàn)分歧較大的事項(xiàng)，持不同意見(jiàn)者人數(shù)接近，除緊急情況下，必須按多數(shù)人意見(jiàn)執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩表決，在進(jìn)一步調(diào)查研究或充分醞釀后再議。

   （三）會(huì)議主持人根據(jù)討論的情況及時(shí)進(jìn)行歸納集中，提出明確的意見(jiàn)，在征求黨委委員的意見(jiàn)后，形成會(huì)議決定。

   （四）討論干部任免時(shí)，人選必須經(jīng)相應(yīng)部門考察后提交會(huì)議。如原擬人選被否定，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議；不可臨時(shí)動(dòng)議，倉(cāng)促?zèng)Q定。

（五）表決情況由會(huì)議記錄人員如實(shí)記錄，按照規(guī)定保存。

（六）會(huì)議結(jié)束后，黨委辦公室應(yīng)根據(jù)會(huì)議決定的事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，相關(guān)責(zé)任部門、下屬單位應(yīng)草擬文件，經(jīng)黨委書(shū)記書(shū)記或者委托的副書(shū)記簽發(fā)。

第四章 會(huì)議紀(jì)律

  第十條 黨委委員對(duì)會(huì)議提出的決定、決議可以有保留意見(jiàn)或反對(duì)意見(jiàn)，也可以向上一級(jí)黨組織反映，但在本級(jí)或上級(jí)黨組織未改變決定之前，必須執(zhí)行黨委做出的決定，任何個(gè)人都無(wú)權(quán)改變黨委的決定、決議。會(huì)后不能發(fā)表與集體決定相悖的個(gè)人意見(jiàn)。

  第十一條 需提交黨委會(huì)決策的個(gè)別重大問(wèn)題，如因特殊情況不能及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì)研究，可經(jīng)書(shū)記或書(shū)記委托某一名黨委委員征求其他黨委委員意見(jiàn)后先行辦理，但事后需及時(shí)向黨委會(huì)匯報(bào)，并作出工作記錄。

第十二條 會(huì)議作出的決定、決議如遇到新的情況確實(shí)不可能按原決定或決議執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委會(huì)復(fù)議，在特殊情況下也可由書(shū)記或書(shū)記委托副書(shū)記征得多數(shù)委員同意后作出適當(dāng)調(diào)整，但應(yīng)提交下次黨委會(huì)認(rèn)可。

第十三條 會(huì)議作出決定、決議在貫徹執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決；對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)召開(kāi)黨委會(huì)議進(jìn)行復(fù)議，任何人不得擅自處置。

第十四條  重大問(wèn)題決策后，黨委要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，動(dòng)員和組織各支部和廣大黨員執(zhí)行決定和決議，保證決策的順利實(shí)施和有效執(zhí)行。

第十五條 黨委委員應(yīng)自覺(jué)接受黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，定期向黨委匯報(bào)各自執(zhí)行決定、決議的情況。黨委要對(duì)決定、決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并在黨委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)上通報(bào)。

第十六條 會(huì)議討論的事項(xiàng)，應(yīng)按會(huì)議作出的決定、決議進(jìn)行傳達(dá)；未經(jīng)授權(quán)，不得將黨委會(huì)議討論表決情況、個(gè)人發(fā)言及其它保密事宜向外透露。對(duì)違反規(guī)定者，應(yīng)嚴(yán)肅批評(píng)，追究責(zé)任，直至紀(jì)律處分。

第十七條 黨委會(huì)議記錄一般不得查閱。必須查閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司黨委書(shū)記或書(shū)記委托的副書(shū)記批準(zhǔn)。黨委辦公室負(fù)責(zé)保管近三年的黨委會(huì)記錄，超過(guò)三年的記錄立卷移交公司檔案室，按相關(guān)規(guī)定保管。

第十八條 黨委會(huì)議上分發(fā)的材料，應(yīng)按規(guī)定收回的，會(huì)議結(jié)束時(shí)黨委辦公室應(yīng)及時(shí)收回。

第十九條 黨委任何成員都不能代替黨委決定重大問(wèn)題，凡重大問(wèn)題沒(méi)有按本《議事規(guī)則》規(guī)定而擅自決定并造成重大失誤和損失的，應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。

第二十條 黨委及其成員遵守和執(zhí)行本《議事規(guī)則》的情況，應(yīng)列為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和述職述廉報(bào)告的一項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)執(zhí)行中存在的不足，應(yīng)在認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上制定措施，加以改進(jìn)。

第五章  附則

第二十一條  本《議事規(guī)則》從印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二十二條  本《議事規(guī)則》由公司黨委辦公室負(fù)責(zé)解釋。